Uma ação coordenada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) resultou na prisão de um homem investigado por ocultação de patrimônio e lavagem de capitais em Unaí, no Noroeste mineiro, nesta quinta-feira (8). Durante a abordagem e as diligências complementares, os policiais confiscaram quase R$ 100 mil em cédulas, além de documentos e bens de alto padrão.
Flagrante e apreensão de mala com dinheiro
A localização do suspeito ocorreu após levantamentos do setor de inteligência da corporação, que apontaram a continuidade de manobras para disfarçar a posse de bens de origem ilícita. A apuração revelou o registro de automóveis em nome de terceiros e a compra de propriedades imobiliárias com recursos criminosos.
No momento em que foi interceptado, o homem carregava um telefone celular e R$ 3.785 em dinheiro. Em seguida, os agentes se dirigiram à residência do investigado, onde localizaram uma mala contendo cerca de R$ 95 mil em espécie. No imóvel, a equipe recolheu contratos e registros imobiliários, além de apreender um automóvel de luxo da marca Mercedes-Benz.
A PCMG informou que o detido detalhou a procedência do montante em seu depoimento: “Segundo declarações do investigado, os recursos seriam provenientes de uma suposta fraude relacionada à restituição indevida de PIS/COFINS, tendo parte do dinheiro sido utilizada na aquisição de dois imóveis em Unaí”.
Relação com rombo de R$ 600 milhões
O indivíduo capturado já estava na mira das autoridades desde a deflagração da Operação Caça-Fantasmas, realizada em novembro de 2024. Naquela apuração, ele foi apontado como responsável por gerenciar pessoas jurídicas de fachada para emissão e comercialização de notas fiscais inidôneas.
A organização criminosa investigada na época gerou um prejuízo estimado em R$ 600 milhões aos cofres públicos por meio de fraudes tributárias, além de aplicar golpes em produtores rurais do interior de Minas Gerais.
Uso de negócios comerciais para blindagem
A ofensiva anterior resultou no cumprimento de 88 determinações de suspensão de atividades econômicas e bloqueio bancário, 117 mandados de sequestro de veículos e 45 de bens imóveis, além da retenção de contas operadas por meio de laranjas.
Conforme apontado pelo inquérito, o esquema usava empreendimentos aparentemente regulares para movimentar e lavar os valores obtidos ilegalmente. Entre os estabelecimentos fiscalizados estavam academias, supermercados, postos de combustíveis, cafeterias, casas lotéricas e lojas de conveniência.
Tanto o material recolhido na ação desta quinta-feira quanto o suspeito foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil em Unaí para a continuidade das medidas judiciais.
Fonte: G1
