Um homem investigado pelos crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens foi detido pela Polícia Civil em Unaí, município situado no Noroeste de Minas Gerais. Os trabalhos policiais resultaram no recolhimento de um montante expressivo em cédulas, além de bens de alto valor associados a movimentações financeiras ilícitas.
Apreensão de dinheiro vivo e bens de luxo
A ofensiva policial foi deflagrada após o setor de inteligência identificar movimentações suspeitas, que envolviam a compra de imóveis com verbas de procedência duvidosa e a transferência de veículos para o nome de terceiros, caracterizando a tentativa de blindagem patrimonial.
Durante a primeira abordagem, os agentes recolheram um aparelho celular e R$ 3.785 em espécie que estavam em posse do suspeito. As diligências prosseguiram até a residência dele, onde foi localizada uma mala contendo cerca de R$ 95 mil em dinheiro. No imóvel, a corporação também apreendeu comprovantes de transações imobiliárias e recolheu um automóvel Mercedes-Benz.
“Segundo declarações do investigado, os recursos seriam provenientes de uma suposta fraude relacionada à restituição indevida de PIS/COFINS, tendo parte do dinheiro sido utilizada na aquisição de dois imóveis em Unaí”, informou a PCMG.
Conexão com a Operação Caça-Fantasmas
O homem já figurava como um dos alvos centrais de investigações anteriores conduzidas pelas autoridades estaduais. Ele é apontado como proprietário de empresas de fachada criadas especificamente para emitir notas fiscais falsas em esquemas de sonegação tributária.
O histórico do caso remete à Operação Caça-Fantasmas, deflagrada em novembro de 2024 na mesma cidade. Na ocasião, a corporação desarticulou uma organização criminosa que teria provocado um rombo estimado em R$ 600 milhões aos cofres públicos por meio de fraudes tributárias, além de aplicar golpes contra produtores rurais da região.
Bloqueio de patrimônio milionário
Naquela fase dos trabalhos investigativos, o Poder Judiciário determinou medidas severas contra a rede criminosa, incluindo 88 ordens de paralisação de atividades comerciais e congelamento de contas, 117 mandados de sequestro de automóveis e 45 restrições sobre propriedades imobiliárias.
Para mascarar o fluxo do capital ilegal, a quadrilha utilizava estabelecimentos comerciais de fachada e comércios em pleno funcionamento para simular faturamento legal. As apurações alcançaram negócios de múltiplos segmentos, tais como postos de combustíveis, redes de academias, casas lotéricas, supermercados, cafeterias e lojas de conveniência.
Diante do flagrante recente, o homem preso e todos os itens apreendidos na residência foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil local para as providências da custódia judicial.
Fonte: G1
